Платіжна система з орбіти IBOX банку потрапила під санкції РНБО

До нових санкцій РНБО також потрапило ТОВ  "Фінансова Компанія Лео", яке тісно пов'язане з ліквідованим за обслуговування "тіньових" азартних ігор IBOX банком. 

Про це йдеться в указ президента №145/2023 від 10 березня 2023 року.

"Фінансова Компанія Лео" спеціалізується на розрахунках за онлайн-ігри та ігрові продукти.

Засновницею "Фінансова Компанія Лео" є Альона Шевцова, яка також мала часту у вже ліквідованому IBOX банку. Лео разом з IBOX брав участь у схемах, які дозволяли гральному бізнесу ухилятися від сплати податків. 

Однією з таких схем є міскодінг, коли код торговця встановлений банком не відповідає справжньому виду діяльності бізнесу. Тому держава бачить ці операції не як ставки, а як купівлю комп'ютерних ігор, квітів чи інших товарів. Тому у гравців та грального бізнесу не виникало податкового зобов'язання.

До того ж ці дві фінустанови вже отримували штрафи від НБУ за порушення у сфері фінансового моніторингу.

Термін санкцій накладений на ТОВ "Фінансова Компанія Лео" складає п’ять років.