В Днепре прикрыли подпольный конвертцентр

В Днепре сотрудниками правоохранительных органов был ликвидирован конвертационный центр с оборотом более трети миллиарда гривен.

Как сообщает заместитель главы ГФС Сергей Билан, клиентами конвертцентра являлись предприятия сектора экономики Днепропетровской, а также Киевской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областей.

Центр работал по схеме: предприятия перечисляли средства на счета фиктивных компаний, после чего деньги переводились на счета физических лиц и обналичивались.

Правоохранители изъяли 220 тысяч гривен, а также компьютерную технику, банковские карты, печати и другую документацию, необходимую для деятельности конвертцентра.