В Днепре накрыли склад с сигаретами и алкоголем из так называемой ДНР стоимостью более 10 млн грн (ФОТО)

643e3bc77badf409f287710b90f9b536

Служба безопасности Украины заблокировала масштабную противоправную торговлю контрафактными сигаретами и алкоголем в Днепропетровской и Донецкой областях. Ежемесячный оборот средств дельцов составил более 10 млн грн.

Об этом сообщает "Горсовет" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы выяснили, что злоумышленники завозили продукцию, изготовленную в «ДНР» и в одной из соседних стран. Часть сигарет была неизвестного происхождения. Товар злоумышленники переправляли из временно оккупированной территории.

7dbec92a4f49a6d603db28bf2aaa0d3b

По данным предварительного следствия, нелегальный бизнес организовали пятеро жителей из Днепропетровской и Донецкой областей. Всего в сделке было задействовано более 20 человек. Для прикрытия противоправной деятельности дельцы использовали реквизиты нескольких ООО и ФЛП. Контрафактную продукцию с поддельными марками акцизного налога организаторы схемы реализовывали через сеть розничной торговли.

9eaafb5c7a508cf9348c3588ab1f5a5e

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели более 20 обысков по местам хранения незаконных изделий, расположение офисных помещений и проживания фигурантов дела в 2 областях Украины. Во время следственных действий изъято:

- более 250 ящиков с 125 тыс. пачек сигарет;
- более 1 тыс. бутылок контрафактного алкоголя;
- черновые записи,
- 500 тысяч грн наличными.

Общая стоимость изъятой продукции составляет более 10 млн грн.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 199 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Проверяется информация по сбыту «товара» на территории других областей Украины.

Мероприятия по противодействию незаконным сделкам проводили сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности с привлечением УСБУ в Днепропетровской области и совместно с ГНСУ, следователями ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

Подписывайтесь на Горсовет в Facebook