В Днепропетровской области рухнул лохотрон: спецоперация силовиков (ФОТО, ВИДЕО)
На Днепропетровщине накрыли финансовую пирамиду.
Об этом сообщает "Горсовет" со ссылкой на сайт СБУ.
Служба безопасности Украины накрыла сеть магазинов финансовой пирамиды B2B Jewelry. Среди них — филиалы в Днепропетровской области.
Кроме того, 4-м кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.
Представителей «B2B Jewelry» подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.
На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах «B2B Jewelry». Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
В ходе проведения обысков изъято:
документы, имеющие доказательственное значение;
ювелирные изделия;
печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений;
мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;
имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.
Также СБУ прекратила работу магазинов «B2B Jewelry», а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводило Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, следователи Главного следственного управления Национальной полиции при содействии Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС Украины и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
B2B Jewlry — финансовая пирамида, основанная предпринимателем из Ладыжина Николаем Гонтой. Суть в том, что жертвам продавали сертификаты якобы подкрепленные драгоценностями. Обещали процент тем, кто приведет «клиента». Суммы баснословные — более 400% с самого дешевого сертификата на тысячу гривен. При этом, Гонта владеет лишь небольшой ювелиркой в Ладыжине и откуда гарантироваанный объем драгоценностей — неизвестно. До того фирма Николая Гонты фигурировала в уголовных делах о контрабанде. По состоянию на август 2020 года, жертвами пирамиды стали более 600 тысяч украинцев.
В СБУ сообщили, что провели 26 обысков по месту проживания вероятных организаторов пирамиды, магазинов и представительств. Четырем организаторам объявили о подозрении в мошенничестве и легализации средств, добытых преступных путем в особо крупных размерах. Если их вину докажут в суде, то организаторы пирамиды окажутся за решеткой на срок до двенадцати лет.