Податківці з Дніпропетровщини намагалися вкрасти з держбюджету понад 240 мільйонів

Кіберфахівці СБУ викрили злочинні наміри діючих посадовців Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, які через втручання в електронні системи ДПС хотіли вивести з бюджету України понад 240 мільйонів гривень. Про це повідомляє СБУ, передає Gorsovet.

За даними слідства, зловмисники налагодили механізм незаконного привласнення активів українських компаній та подальшої їх передачі на підконтрольні фірми у вигляді реєстраційного ліміту ПДВ.

Для реалізації оборудки її організатори, на підставі підроблених документів, отримували електронні підписи керівників підприємств з тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей і здійснювали несанкціоноване втручання в електронні системи Державної податкової Служби.

Таким чином, вони незаконно одержували «інструментарій» для безпідставного переведення сум реєстраційних лімітів ПДВ на баланс підконтрольних фірм, - йдеться у повідомленні.

Привласнені кошти ділки намагалися вивести у тінь, у тому числі через проведення безтоварних операцій. Для цього посадовці залучили представників афілійованих комерційних структур з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.

Але спецслужбі вдалось нейтралізувати злочинну схему. 

Під час обшуків за місцями перебування організаторів схеми правоохоронці виявили:

• комп’ютерну техніку;
• мобільні телефони;
• чорнову бухгалтерію,
• електронні носії інформації з доказами злочинних дій;
• печатки комерційних структур, задіяних в оборудках;
• готівку, отриману від злочинної діяльності, у сумі понад 80 тис. доларів.

Я стало відомо з власних джерел, фігуранти цієї злочинної схеми наближені до кримінального угрупування Олександра Петровського (Наріка).

Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині накрили значний наркобізнес, повідомлено про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації.